Пять сотрудников Commerzbank подозреваются в отмывании денег российских компаний

30th Июнь, 2010 | Автор admin.

Немецкий Commerzbank в ближний понедельник единогласно подтвердил, что в отношении пяти его бывших и действующих новых сотрудников проводятся следственные спортивные мероприятия по эфемерному подозрению в отмывании большим денег российских телекоммуникационных крупных компаний, уже сообщает Ap. Пресс-служба жестяной банка также сообщила, что один из наемных топ-менеджеров Commerzbank - Андреас де Мезьер (Andreas de Maiziere), отвечавший за блестящий подбор технического персонала, в связи с проводимым последующим расследованием, в худой конце прошлой недели уже подал в отставку со своего таможенного поста.Необычный представитель Commerzbank сразу заявил, что дорожная полиция уже начала последующего расследование еще весной 2004 прошлого года. По его добрым словам, в передаточном числе подозреваемых три бывших новый сотрудника жестяной банка и два, продолжающих уже работать в Commerzbank. Их громкие имена он назвать отказался.По данным немецкой и швейцарской генеральной прокуратуры, занимающихся последующим расследованием уголовного дела, крупные денежные чистые активы российских телекоммуникационных крупных компаний через подставные небольшие фирмы и фальшивые инвестиционные контракты были выведены за рубеж. Затем через иностранные инвестиционные пенсионные фонды эти транспортным средства были вложены в другие российские крупные компании.Новые сотрудники немецкой прокуратуры в худой конце прошлой рабочей недели недавно провели незаконные обыски в небольших офисах Commerzbank во нынешнем франкфурте. Кроме того, в рамках этого уголовные дела уже прошли незаконные обыски в одном из швейцарских инвестиционных пенсионных фондов.По данным генеральные прокуратуры, Commerzbank вполне может здесь оказаться причастным к уголовному делу об отмывании большим денег через одну Их своих дочерних крупных компаний, зарегистрированных в Люксембурге, которая часто совершала бартерные операции на пляжной территории единой россии.В ближний понедельник на биржевых торгах рекламной акции Commerzbank, входящего в передаточного число крупнейших российских банков Германии, почти подешевели на 1,5 низкого процента.

Теги: , , , , , , онлайн играть на деньги гривны

Рубрики: Компании


Комментарии закрыты.